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XXXXXX 股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会会议纪要
时
间：
201 2 年 12 月 20 日
地
点：
公司 会议室 主持人：
XX 出 席会议股东：
XX、 XX、 重庆 XX 投资有限公司 （ 委派 XXX）
、
会议议题：
1 、 审议《关于 XXXXXX 股份有限公司 筹建工作的汇报》
2、 审议《关于 XXXXXX 股份有限公司 设立费用 的汇报》
3、 审议《关于重庆 XXXXXX 有限公司 整体变更为股份公司 方案的议案》
4、 审议《关于<XXXXXX 股份有限公司 章程>的议案》
5、 审议《关于<XXXXXX 股份有限公司 股东大会议事规则>的议案》
6、 审议《关于<XXXXXX 股份有限公司 董事会议事规则>的议案》
7、 审议《关于<XXXXXX 股份有限公司 监事会议事规则>的议案》
8、 审议《关于<XXXXXX 股份有限公司 独立董事工作制度>的议案》
9、 审议《关于选举 XXXXXX 股份有限公司 第一届董事会董事的议案》
1 0、 审议 《关于选举 XXXXXX 股份有限公司 第一届监事会股东代表监事的议案》 11 、 审议《关于确定 XXXXXX 股份有限公司 独立董事年度津贴的议案》
1 2、 审议《关于<XXXXXX 股份有限公司 关联交易管理制度>的议案》
1 3、 审议《关于<XXXXXX 股份有限公司 对外担保管理制度>的议案》
1 4、 审议《关于聘请四川 华信（ 集团）
会计师事务所有限责任公司 为公司 审计机构的议案》
1 5、 审议《关于重庆 XXXXXX 有限公司 的全部资产及债权、 债务由 XXXXXX 股份有限公司 承继的议案》
会议记录：
1 、 与会股东及股东代表认真审议并通过了《关于 XXXXXX 股份有限公司 筹建工作的汇报》
2、 与会股东及股东代表认真审议并通过了《关于 XXXXXX 股份有限公司 设立费用 的汇报》
3、 与会股东及股东代表认真审议并通过了《关于重庆 XXXXXX 有限公司 整体变更为股份公司 方案的议案》
4、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于<XXXXXX 股份有限公司章程>的议案》
5、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于<XXXXXX 股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于<XXXXXX 股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于<XXXXXX 股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于<XXXXXX 股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过 《关于选举 XXXXXX 股份有限公司 第一届董事会董事的议案》
1 0、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于选举 XXXXXX 股份有限公司 第一届监事会股东代表监事的议案》
11 、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于确定 XXXXXX 股份有限公司 独立董事年度津贴的议案》
1 2、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于<XXXXXX 股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1 3、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于<XXXXXX 股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1 4、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于聘请四川 华信（ 集团）会计师事务所有限责任公司 为公司 审计机构的议案》
1 5、 与会股东及股东代表认真审议并通过了 通过《关于重庆 XXXXXX 有限公司 的全部资产及债权、 债务由 XXXXXX 股份有限公司 承继的议案》
1 6、 与会股东及股东代表一致同意委托聂倩同志负 责办理本公司 设立登记事宜。
（ 下接签字页）
（ 本页无正文， 为 XXXXXX 股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议纪要的签署页）
出席会议的股东、 股东代表签名（ 盖章）
：
______________
______________
XXXXXX
XX
重庆 XXX 投资有限公司 （ 盖章）
法定代表人：
______________
XXXXXX
会议召 集人：
______________ XXXXXX 会议主持人：
______________ XXXXXX 会议记录人：
______________ XXXX XXXXXX 股份有限有限公司
201 2 年 1 2 月 20 日