2020过渡性组织架构操作方案设计
• 原则体系
• 操作细则
证券部
投资发展部
人力资源部
股东大会
监事会
董事会
集团执行委员会
集团投资管理中心
集团人力资源管理中心
集团科技管理中心
财务部
经济运行部
总经理
总经办
集团资产监管中心
法制部
政治工作部
信息部
双鹤集团总部机构功能模块
四大功能：
决策
决策支持运营
运营保障
决策机构群
• 董事会
• 执委会
• 总经理
• 董秘室
• 财务总监
运营保障机构群
• 财务部
• 经济运行部
• 证券部
• 法制部
• 总经办
• 信息部
• 政工部
双鹤集团总部
决策支持机构群
• 投资管理中心
• 资产监管中心
• 人力资源管理中心
• 科技管理中心
运营机构群
• 北京本部
• 大输液事业部
• 天然药事业部
• 医药商业事业部
决策模块机构设计
董事会
董秘
执委会
总经理/执委
财务总监
• 董事会、执委会为机构
• 总经理/执委、董秘、财务总监为独立岗位
双鹤集团总部机构功能模块-决策
决策模块机构关键岗位设计
董事长/执委会主任
执委会副主任
总经理/执委
执委会委员
副总/董秘
财务总监
决策机构
董事会
集团执行委员会
核心任务
1. 对执委会成员、总经理、董秘、财务总监的聘任与解聘
2. 对资本性投资的审议审批
3. 对年度预算与决算的审议审批
1. 对除董事会聘任与解聘岗位人员的聘任与解聘
2. 提名需董事会聘任的岗位人员
3. 履行章程授予的经营管理权利及董事会临时授权事务
决策模块关键岗位
执委会主任
执委会副主任/执委
总经理/执委
核心权责
• 主持和领导执委会会议
• 对集团的整体经营效果承担直接责任
• 思考公司发展战略
• 参加执委会会议，并对执委会所讨论的决议进行表决
• 组织领导分管事务，并对分管事务承担领导责任
• 执行、落实执委会决议
• 代表执委会参与需以总经理身份出席的重要活动
• 代表执委会签署需以总经理身份签署的法律文件
• 行使执委会委托的分管和领导事务的相关权利
集团执行委员会主要岗位
执委会主任
执委会副主任/执委
总经理/执委
副总/董秘
核心权责
1. 国家法定公众公司治理内部合法性的直接责任人
2.资本市场危机处理的直接责任人
3.行使执委会授予的其它权利
1.
财务总监公司内部会计制度合法性的直接责任人
2.公司财务管理的直接责任人
3.行使执委会交办的其它事务
决策支持模块机构设计
董事会
执委会
双鹤集团总部机构功能模块-决策支持
科技管理中心
主任
人力资源管理
中心主任(兼) 副总/人力资源
管理中心副主任
投资管理中心 资产监管中心
主任 主任
执委会主任
董事长
决策支持模块机构关键岗位设计
决策支持机构
投资管理中心
资产监管中心
人力资源管理中心
科技管理中心
核心任务
1. 组织拟订集团战略规划和投资规划
2. 组织实施、协调集团战略规划和投资规划
3. 评价集团战略规划和投资规划实施效果
1. 组织拟订集团内控体系
2. 组织实施、协调集团内控体系
3. 评价集团内控体系实施效果
1. 组织拟订集团内部机制
2. 组织实施、协调集团内部机制
3. 评价集团内部机制的实施效果
1. 组织拟订集团科技发展规划
2. 组织实施、协调集团科技发展规划
3. 评价集团科技发展实施效果
决策支持机构主要岗位
投资管理中心负责人
资产监管中心主任负责人
人力资源管理中心负责人
科技管理中心负责人
核心权责
• 组织领导完成投资管理中心核心任务并就其绩效向执委会负责
• 有权建议对直辖机构负责人的任免
• 对直接管理的工作人员有任用和奖惩权
• 组织领导完成资产监管中心核心任务并就其绩效向执委会负责
• 有权建议对直辖机构负责人的任免
• 对直接管理的工作人员有任用和奖惩权
• 组织领导完成人力资源管理中心核心任务并就其绩效向执委会负责
• 有权建议对直辖机构负责人的任免
• 对直接管理的工作人员有任用和奖惩权
• 组织领导完成科技管理中心核心任务并就其绩效向执委会负责
• 有权建议对直辖机构负责人的任免
• 对直接管理的工作人员有任用和奖惩权
运营模块机构设计
董事会
执委会
双鹤集团总部机构功能模块-运营
执委会主任
子公司总经理 子公司总经理
子公司总经理 子公司总经理
总助/事业部总经理
总助/事业部总经理
副总/双鹤经营总经理
副总/工业圆总经理
执委会副主任 执委
天然药事业部 医药商业事业经管会主任 部经管会主任
执委会副主任
大输液事业部经管会主任
总经理/执委北京本部 经管会主任
运营团队
董事长
运营模块关键岗位设计
运营机构
北京本部
大输液事业部
天然药事业部
医药商业事业部
核心任务
• 授权经营北京本部集团核心资产
• 授权经营大输液业务所属资产
• 授权经营天然药业务所属资产
• 授权经营医药商业业务所属资产
运营机构主要岗位
事业部
经营管理委员会主任
事业部总经理
子公司总经理
核心权责
• 主持和领导本事业部经营会议
• 对本事业部的经营效果向执委会承担直接责任
• 执委会委托行使的其他权利
• 组织拟订本事业部的经营规划
• 组织、协调规划的实施并就其绩效向管委会主任负责
• 执委会委托行使的其他权利
• 依据集团和事业部统一规划对子公司所辖资产实施日常经营并就其经营效果向事业部承担直接责任
• 对直接管理的工作人员有任用和奖惩权
• 执委会委托行使的其他权利
信息部经理
总经办主任
副总
总经理/执委
法制部经理
副总/董秘
证券部经理
总经理/执委
经济运行部经理
财务部经理
财务总监
总经理/执委
运营保障模块关键岗位设计
运营保障模块机构设计
董事会
党委会
执委会
总经理
行政信息保障机构
资本保障机构
财务保障机构
政工部
政治保障机构
双鹤集团总部机构功能模块-运营保障
运营保障机构
财务保障机构
资本保障机构
办公信息保障机构
政治保障机构
核心任务
• 保障集团预算、融资、资金和税务活动的正常运作及其有效性
• 保障集团资本运作活动的正常运行及其有效性
• 保障政令和信息畅通以及情报的有效性
• 保障稳定的政治环境和良好的企业文化环境
1
运营保障机构主要岗位
财务部经理
经济运行部经理
证券部经理
法制部经理
总经办主任
信息部经理
政工部经理
核心权责
• 就保确保集团的融资、税务以及现金流向总经理/执委负责
• 就集团的预算管理、新企业财务整合以及内部财务审计向总经理/执委负责
• 就集团资本性融资及股市形象维护向总经理/执委负责
• 就集团重要经济行为的合法性向总经理/执委负责
• 就集团内部行政平台的维护向总经理/执委负责
• 就集团信息平台的维护及信息化建设向总经理/执委负责
• 就集团政治环境的稳定及企业文化建设向党委负责
关于下一步制定操作细则的说明
• 前提：
与双鹤核心领导就原则体系进行充分沟通并达成共识
• 运作：
与相关机构及相关岗位一同在原则体系框架下制定各自的工作细则
• 预期成果：
系统文件：双鹤药业集团化运营和管理组织操作细则重要附件：关键岗位工作说明书
重大事项工作流程